Miguel Angel Sanz Pesci
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Angel Sanz Pesci sanciones internacionales?
No, Miguel Angel Sanz Pesci no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Angel Sanz Pesci un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Angel Sanz Pesci se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Angel Sanz Pesci y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Angel Sanz Pesci es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Angel Sanz Pesci:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |