Denis Vladimirovitj Kolesnikov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | En sa qualité de chef du département d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Kolesnikov a donné l’autorisation d’émettre une accusation pénale motivée par des considérations politiqu |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1830. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/04/2023. (UK Statement of Reasons):Lieutenant Gen |
| - | Lieutenant General Denis KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because i) as Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of t |
| - | Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Denis Vladimirovitj Kolesnikov sanciones internacionales?
Sí, Denis Vladimirovitj Kolesnikov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Denis Vladimirovitj Kolesnikov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Denis Vladimirovitj Kolesnikov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |