Leonardo Petiti
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.perfil.com/noticias/policia/la-acusacion-por-lavado-contra-un-piloto-que-corrio-con-senna-y-prost.phtml
- https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/cordoba-casacion-confirmo-las-condenas-a-empresarios-y-empresarias-rurales-por-asociacion-ilicita-fiscal/
- https://www.lavoz.com.ar/sucesos/el-escandalo-de-los-cheques-confirmaron-la-condena-a-la-abogada-maria-pia-cardoso-en-rio-cuarto/
- https://www.pagina12.com.ar/387011-traferri-ataca-para-defenderse
- https://www.conclusion.com.ar/policiales/un-dictamen-del-procurador-de-la-corte-puede-complicar-a-traferri/10/2021/
- https://www.conclusion.com.ar/policiales/el-aporte-de-ponce-asahad-permitio-consolidar-la-investigacion-y-avanzar-a-los-estratos-superiores-de-la-organizacion/09/2021/
- https://www.conclusion.com.ar/policiales/judiciales/fiscales-que-imputaron-a-scataglini-hay-una-forma-de-hacer-politica-en-la-provincia-comprometida-con-maniobras-delictivas/09/2021/
- https://www.conclusion.com.ar/policiales/judiciales/hay-una-forma-de-hacer-politica-en-la-provincia-comprometida-con-maniobras-delictivas/09/2021/
- https://www.rosario3.com/policiales/Extorsiones-mafiosas-en-Rosario-secuestraron-maquinas-tragamonedas-en-una-distribuidora-de-vino-20200725-0022.html
- https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/desde-el-club-del-orden-dicen-que-ya-no-se-juega-pero-reconocen-que-hubo-maquinitas-que-llego-el-casino-n243500
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Petiti sanciones internacionales?
No, Leonardo Petiti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Petiti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |