Chaim Jose Bucaran Paraguan

PEP | VEN
Sancionado
Noticia adversa
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Última actualización: 23/06/2026
Chaim Jose Bucaran Paraguan
Nombre: Chaim Jose Bucaran Paraguan
Nacimiento: 1972-08-16
Nacionalidad: VEN
Tipo de persona: label.person_type.P
Identificadores: Array
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Sanciones

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[OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions Program VENEZUELA

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Información adversa

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Chaim Jose Bucaran Paraguan sanciones internacionales?

Sí, Chaim Jose Bucaran Paraguan está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Chaim Jose Bucaran Paraguan?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿Es Chaim Jose Bucaran Paraguan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Chaim Jose Bucaran Paraguan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .

4. ¿Cuál es la relación entre Chaim Jose Bucaran Paraguan y la regulación AML en Venezuela?

Chaim Jose Bucaran Paraguan es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Chaim Jose Bucaran Paraguan:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Web de la Asamblea Nacional de Venezuela PEPs VEN
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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