Chaim Jose Bucaran Paraguan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
Noticias adversas
- https://maduradas.com/infobae-jose-brito-fue-denunciado-espana-fraude-legitimacion-capitales/
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- https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/infobae-jose-brito-habria-sido-denunciado-por-fraude-y-legitimacion-de-capitales-en-espana/
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Chaim Jose Bucaran Paraguan sanciones internacionales?
Sí, Chaim Jose Bucaran Paraguan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Chaim Jose Bucaran Paraguan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Chaim Jose Bucaran Paraguan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Chaim Jose Bucaran Paraguan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Chaim Jose Bucaran Paraguan y la regulación AML en Venezuela?
Chaim Jose Bucaran Paraguan es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Chaim Jose Bucaran Paraguan: