Aida Carmen Lessa Asensio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aida Carmen Lessa Asensio sanciones internacionales?
No, Aida Carmen Lessa Asensio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Aida Carmen Lessa Asensio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Aida Carmen Lessa Asensio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Aida Carmen Lessa Asensio y la regulación AML en Uruguay?
Aida Carmen Lessa Asensio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aida Carmen Lessa Asensio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |