Ivan Dos Santos Fonseca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivan Dos Santos Fonseca sanciones internacionales?
No, Ivan Dos Santos Fonseca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivan Dos Santos Fonseca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivan Dos Santos Fonseca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivan Dos Santos Fonseca y la regulación AML en Brasil?
Ivan Dos Santos Fonseca es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Dos Santos Fonseca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |