Facundo Marcelo Diaz Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Facundo Marcelo Diaz Rodriguez sanciones internacionales?
No, Facundo Marcelo Diaz Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Facundo Marcelo Diaz Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Facundo Marcelo Diaz Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Facundo Marcelo Diaz Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Facundo Marcelo Diaz Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Facundo Marcelo Diaz Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |