Paola Andrea Rojas Barreto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paola Andrea Rojas Barreto sanciones internacionales?
No, Paola Andrea Rojas Barreto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paola Andrea Rojas Barreto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paola Andrea Rojas Barreto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paola Andrea Rojas Barreto y la regulación AML en Uruguay?
Paola Andrea Rojas Barreto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paola Andrea Rojas Barreto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |