José Wilson Santos Bomfim
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Wilson Santos Bomfim sanciones internacionales?
No, José Wilson Santos Bomfim no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Wilson Santos Bomfim un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Wilson Santos Bomfim se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre José Wilson Santos Bomfim y la regulación AML en Brasil?
José Wilson Santos Bomfim es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Wilson Santos Bomfim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |