Robinson Justiniano Rodriguez Lemes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Robinson Justiniano Rodriguez Lemes sanciones internacionales?
No, Robinson Justiniano Rodriguez Lemes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Robinson Justiniano Rodriguez Lemes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Robinson Justiniano Rodriguez Lemes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Robinson Justiniano Rodriguez Lemes y la regulación AML en Uruguay?
Robinson Justiniano Rodriguez Lemes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Robinson Justiniano Rodriguez Lemes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |