Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum sanciones internacionales?
No, Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum y la regulación AML en Uruguay?
Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Zorrilla De San Martin Brum:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |