Natalia Travers Cassamagnaghi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Travers Cassamagnaghi sanciones internacionales?
No, Natalia Travers Cassamagnaghi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Travers Cassamagnaghi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Travers Cassamagnaghi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Travers Cassamagnaghi y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Travers Cassamagnaghi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Travers Cassamagnaghi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |