Ana Maria Batovsky Saliwonchik
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Maria Batovsky Saliwonchik sanciones internacionales?
No, Ana Maria Batovsky Saliwonchik no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Maria Batovsky Saliwonchik un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Maria Batovsky Saliwonchik se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Maria Batovsky Saliwonchik y la regulación AML en Uruguay?
Ana Maria Batovsky Saliwonchik es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Maria Batovsky Saliwonchik:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |