Mario Israel Lubetkin Tulbovic
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Israel Lubetkin Tulbovic sanciones internacionales?
No, Mario Israel Lubetkin Tulbovic no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Israel Lubetkin Tulbovic un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mario Israel Lubetkin Tulbovic se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Israel Lubetkin Tulbovic y la regulación AML en Uruguay?
Mario Israel Lubetkin Tulbovic es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Israel Lubetkin Tulbovic:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |