Humberto Nicasio Castro Velazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Humberto Nicasio Castro Velazquez sanciones internacionales?
No, Humberto Nicasio Castro Velazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Humberto Nicasio Castro Velazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Humberto Nicasio Castro Velazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Humberto Nicasio Castro Velazquez y la regulación AML en Uruguay?
Humberto Nicasio Castro Velazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Humberto Nicasio Castro Velazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |