Angel Javier Gandolfo Rosas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angel Javier Gandolfo Rosas sanciones internacionales?
No, Angel Javier Gandolfo Rosas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angel Javier Gandolfo Rosas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angel Javier Gandolfo Rosas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Angel Javier Gandolfo Rosas y la regulación AML en Uruguay?
Angel Javier Gandolfo Rosas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angel Javier Gandolfo Rosas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |