Ali Akbar Velayati
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-EO13876] - Iran Sanctions | Program IRAN-EO13876 |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - |
Noticias adversas
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.eldiarioar.com/mundo/acusado-atentado-amia-1994-miembro-gabinete-nuevo-gobierno-iran_1_8212890.html
- https://www.infobae.com/politica/2019/08/02/la-argentina-ya-tiene-un-registro-con-1-100-terroristas-y-organizaciones-extremistas-islamicas/
- https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/mondo/terrore-business-droga-hezbollah-e-narcos-storia-di-un-sodalizio-molto-redditizio/
- https://www.infobae.com/judiciales/2025/04/19/atentado-a-la-amia-la-justicia-empieza-a-definir-si-se-aplica-la-ley-de-juicio-en-ausencia-para-los-acusados/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Akbar Velayati sanciones internacionales?
Sí, Ali Akbar Velayati está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Akbar Velayati?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Akbar Velayati: