Liliana Marques Pimentel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liliana Marques Pimentel sanciones internacionales?
No, Liliana Marques Pimentel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Liliana Marques Pimentel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Liliana Marques Pimentel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Liliana Marques Pimentel y la regulación AML en Portugal?
Liliana Marques Pimentel es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liliana Marques Pimentel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |