Alvaro Gustavo Motta Panizza
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alvaro Gustavo Motta Panizza sanciones internacionales?
No, Alvaro Gustavo Motta Panizza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alvaro Gustavo Motta Panizza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Alvaro Gustavo Motta Panizza y la regulación AML en Uruguay?
Alvaro Gustavo Motta Panizza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Alvaro Gustavo Motta Panizza y la regulación AML en Uruguay?
Alvaro Gustavo Motta Panizza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alvaro Gustavo Motta Panizza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |