Sonia Maria Alvez Arrieta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Maria Alvez Arrieta sanciones internacionales?
No, Sonia Maria Alvez Arrieta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Maria Alvez Arrieta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonia Maria Alvez Arrieta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Maria Alvez Arrieta y la regulación AML en Uruguay?
Sonia Maria Alvez Arrieta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Maria Alvez Arrieta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |