Rui Manuel De Sousa Soares
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Manuel De Sousa Soares sanciones internacionales?
No, Rui Manuel De Sousa Soares no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Manuel De Sousa Soares un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Manuel De Sousa Soares se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Manuel De Sousa Soares y la regulación AML en Portugal?
Rui Manuel De Sousa Soares es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Manuel De Sousa Soares:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |