Florencia Garcia Ubilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Florencia Garcia Ubilla sanciones internacionales?
No, Florencia Garcia Ubilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Florencia Garcia Ubilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Florencia Garcia Ubilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Florencia Garcia Ubilla y la regulación AML en Uruguay?
Florencia Garcia Ubilla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Florencia Garcia Ubilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |