Mirta Rosana Fernandez Fajardo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mirta Rosana Fernandez Fajardo sanciones internacionales?
No, Mirta Rosana Fernandez Fajardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mirta Rosana Fernandez Fajardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Mirta Rosana Fernandez Fajardo y la regulación AML en Uruguay?
Mirta Rosana Fernandez Fajardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Mirta Rosana Fernandez Fajardo y la regulación AML en Uruguay?
Mirta Rosana Fernandez Fajardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mirta Rosana Fernandez Fajardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |