Maria Cecilia Naya Gutierrez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Cecilia Naya Gutierrez sanciones internacionales?
No, Maria Cecilia Naya Gutierrez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Cecilia Naya Gutierrez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Cecilia Naya Gutierrez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Cecilia Naya Gutierrez y la regulación AML en Uruguay?
Maria Cecilia Naya Gutierrez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Cecilia Naya Gutierrez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |