Abdifatah Abubakar Abdi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des mem |
| - | SOi.017 |
| - | |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | article 1 paragraph 3 (Arms embargo), article 2 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 4 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | Art. 1 Abs. 3 (Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material), Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SOMALIE] - Measures against Somalia | art. 1 al. 3 (Interdiction de fournir des biens d'équipement militaires et du matériel connexe), art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
| - | Abdifatah Abubakar Abdi was listed on 8 March 2018 pursuant to resolution 1844 (2008). Additional information: In 2015, Abdifatah Abubakar Abdi was put on the Kenyan government’s wanted list of terror |
| - | Abdifatah Abubakar Abdi was listed on 8 March 2018 pursuant to resolution 1844 (2008). |
| - | UN Ref SOi.017. [UN Listing (formerly temporary listing, in accordance with Policing and Crime Act 2017]. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0016 (UN Ref):SOi.017 |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0016. (UN Ref):SOi.017. |
| - | |
| - | UNLI-08.03.2018 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abdifatah Abubakar Abdi sanciones internacionales?
Sí, Abdifatah Abubakar Abdi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdifatah Abubakar Abdi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdifatah Abubakar Abdi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |