Rafael Alexandre Tralhão Gomes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Alexandre Tralhão Gomes sanciones internacionales?
No, Rafael Alexandre Tralhão Gomes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Alexandre Tralhão Gomes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Alexandre Tralhão Gomes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Alexandre Tralhão Gomes y la regulación AML en Portugal?
Rafael Alexandre Tralhão Gomes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Alexandre Tralhão Gomes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |