Florencia Aguirre Bermudez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Florencia Aguirre Bermudez sanciones internacionales?
No, Florencia Aguirre Bermudez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Florencia Aguirre Bermudez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Florencia Aguirre Bermudez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Florencia Aguirre Bermudez y la regulación AML en Uruguay?
Florencia Aguirre Bermudez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Florencia Aguirre Bermudez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |