Yonny Marcelo Ferreira Yacques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yonny Marcelo Ferreira Yacques sanciones internacionales?
No, Yonny Marcelo Ferreira Yacques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yonny Marcelo Ferreira Yacques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Yonny Marcelo Ferreira Yacques y la regulación AML en Uruguay?
Yonny Marcelo Ferreira Yacques es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Yonny Marcelo Ferreira Yacques y la regulación AML en Uruguay?
Yonny Marcelo Ferreira Yacques es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yonny Marcelo Ferreira Yacques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |