Saif Al-Islam Al-Qadhafi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.LIBYA2] - Libya Sanctions | Program LIBYA2 |
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | art. 4 (Travel ban), annex 4. Believed status/location: restricted freedom of movement in Zintan, Libya. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/notice/search/ |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 4. Believed status/location: restricted freedom of movement in Zintan, Libya. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/e |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 4 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 4. Believed status/location: restricted freedom of movement in Zintan, Libya. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.int |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0064. (UN Ref):LYi.017. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https:// |
| - | Believed status/location: Libya. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saif Al-Islam Al-Qadhafi sanciones internacionales?
Sí, Saif Al-Islam Al-Qadhafi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saif Al-Islam Al-Qadhafi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saif Al-Islam Al-Qadhafi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |