Hassan Abdullah Hersi Al-Turki
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| [OFAC.SOMALIA] - Somalia Sanctions | Program SOMALIA |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | article 1 paragraph 3 (Arms embargo), article 2 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 4 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | Art. 1 Abs. 3 (Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material), Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SOMALIE] - Measures against Somalia | art. 1 al. 3 (Interdiction de fournir des biens d'équipement militaires et du matériel connexe), art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
| - | Est l'un des hauts responsables d'une milice armée depuis le milieu des années 90 et a commis de nombreuses violations de l'embargo sur les armes. En 2006, il a pris part avec ses hommes à la prise de |
| - | SOi.003 |
| - | |
| - | Hassan Abdullah Hersi Al-Turki was listed on 12 April 2010 pursuant to paragraph 8 of resolution 1844 (2008). |
| - | UN Ref QDe.002. A senior leader of an armed militia group since the mid-1990s and engaged in numerous arms embargo violations. Date of birth is approximate. |
| - | UN Ref: SOi.003. DOB is approximate. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0004 (UN Ref):SOi.003 |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0004. (UN Ref):SOi.003. |
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| - | Location: Somalia. See also 1961 [TAQA] |
Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hassan Abdullah Hersi Al-Turki sanciones internacionales?
Sí, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hassan Abdullah Hersi Al-Turki?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hassan Abdullah Hersi Al-Turki:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |