Florêncio Silva Dos Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Florêncio Silva Dos Santos sanciones internacionales?
No, Florêncio Silva Dos Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Florêncio Silva Dos Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Florêncio Silva Dos Santos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Florêncio Silva Dos Santos y la regulación AML en Brasil?
Florêncio Silva Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Florêncio Silva Dos Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |