Juan Jose Morales Cifuentes
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://extra.globo.com/blogs/page-not-found/post/2024/03/ex-candidata-ao-miss-universo-e-acusada-pelos-eua-de-chefiar-cartel-do-trafico-de-drogas.ghtml
- https://lahora.gt/nacionales/la-hora/2024/05/18/tras-extradicion-guatemaltecos-enfrentaran-procesos-por-narcotrafico-en-estados-unidos/
- https://www.infobae.com/mexico/2024/06/09/detienen-en-chiapas-a-el-beto-narco-de-guatemala-que-esta-bajo-la-lupa-de-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2024/06/09/detienen-en-chiapas-a-el-beto-narco-de-guatemala-que-esta-bajo-la-lupa-de-eeuu/
- https://www.vozdeamerica.com/a/los-siete-extraditables-guatemaltecos-enviados-a-estados-unidos-en-2024-por-narcotr%C3%A1fico-/7686988.html
- https://www.soy502.com/articulo/tres-narcotraficantes-fueron-extraditados-estados-unidos-101477
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Jose Morales Cifuentes sanciones internacionales?
Sí, Juan Jose Morales Cifuentes está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Jose Morales Cifuentes?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Jose Morales Cifuentes: