Maria Merícia Correia Fernandes Dias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Merícia Correia Fernandes Dias sanciones internacionales?
No, Maria Merícia Correia Fernandes Dias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Merícia Correia Fernandes Dias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Merícia Correia Fernandes Dias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Merícia Correia Fernandes Dias y la regulación AML en Portugal?
Maria Merícia Correia Fernandes Dias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Merícia Correia Fernandes Dias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |