Luis Miguel Martinez Morales
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - |
Noticias adversas
- https://www.laprensagrafica.com/internacional/EUA-sanciona-por-corrupcion-a-Miguel-Martinez-un-cercano-colaborador-del-presidente-de-Guatemala-20231201-0035.html
- https://www.dw.com/es/guatemala-ee-uu-sanciona-por-corrupci%C3%B3n-a-miguel-mart%C3%ADnez/a-67614031
- https://www.diariolibre.com/actualidad/asamblesta-dominicano-nelson-castro-cae-en-batida-federal-por-corrupcin-LMDL377927
- https://prensacomunitaria.org/2023/12/el-ministerio-publico-cierra-el-caso-de-una-carretera-que-beneficiaba-a-la-familia-de-giammattei/
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Miguel Martinez Morales sanciones internacionales?
Sí, Luis Miguel Martinez Morales está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Miguel Martinez Morales?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Miguel Martinez Morales: