Mahmoud Daoud Mahmoud Al-Khatib
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). Position: Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) |
| [OFAC.NS-PLC] - Counter Terrorism Sanctions | Program NS-PLC |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Position: Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Position: Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Position: Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. Position: Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | en tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. (UE) 55/2012 du 23/01/2012 (UE Syrie - R (UE |
| - | En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique sous l’ancien régime d’al-Assad, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. (UE) 55/2012 |
| - | Gender: male. |
| - | Date of listing: 23.1.2012. |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mahmoud Daoud Mahmoud Al-Khatib sanciones internacionales?
Sí, Mahmoud Daoud Mahmoud Al-Khatib está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mahmoud Daoud Mahmoud Al-Khatib?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mahmoud Daoud Mahmoud Al-Khatib:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |