Antoni Fiñana Pifarré
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- AND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antoni Fiñana Pifarré sanciones internacionales?
No, Antoni Fiñana Pifarré no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antoni Fiñana Pifarré un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antoni Fiñana Pifarré se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Antoni Fiñana Pifarré y la regulación AML en Andorra?
Antoni Fiñana Pifarré es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antoni Fiñana Pifarré:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal de Justícia del Principat d'Andorra | PEPs | AND |