Susana Maria Raviolo Hernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Maria Raviolo Hernandez sanciones internacionales?
No, Susana Maria Raviolo Hernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Maria Raviolo Hernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Maria Raviolo Hernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Maria Raviolo Hernandez y la regulación AML en Uruguay?
Susana Maria Raviolo Hernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Maria Raviolo Hernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |