Ricardo Horacio Miguez Isbarbo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricardo Horacio Miguez Isbarbo sanciones internacionales?
No, Ricardo Horacio Miguez Isbarbo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricardo Horacio Miguez Isbarbo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricardo Horacio Miguez Isbarbo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Horacio Miguez Isbarbo y la regulación AML en Uruguay?
Ricardo Horacio Miguez Isbarbo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Horacio Miguez Isbarbo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |