Syed Mohammed Yusuf Shah
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2022/mar/21/delhi-jklf-chiefmalik-saeed--others-charged-with-terrorism-under-uapa-2432456.html
- https://www.thestatesman.com/india/hurriyat-funding-case-nia-attaches-17-properties-of-financier-of-terrorism-in-jk-1503189604.html
- https://www.thedispatch.in/will-not-beg-yasin-malik-before-sentencing-in-terror-funding-case/
- https://www.newsintervention.com/riaz-naikoo-was-a-terrorist-supervisor-for-hizbul-was-killed-by-india-period/
- https://www.opindia.com/2020/05/syed-salahuddin-riyaz-naikoo-condolence-meet-rawalpindi-hizbul-mujahideen-terrorist/
- https://www.ndtv.com/india-news/j-k-terror-funding-case-nia-court-orders-to-frame-charges-against-yasin-malik-shabbir-shah-masrat-alam-hafiz-syed-shalahuddin-under-uapa-2830909
Cargos
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Syed Mohammed Yusuf Shah sanciones internacionales?
Sí, Syed Mohammed Yusuf Shah está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Syed Mohammed Yusuf Shah?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Syed Mohammed Yusuf Shah: