Saif Al-Arab Qadhafi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | art. 4 (Travel ban), annex 4. Believed status/location: deceased INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955 |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 4. Believed status/location: deceased INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955 |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 4 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 4. Believed status/location: deceased INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955 |
| - | décédé. décision du comité des sanctions des Nations unies du 17/03/2011 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44). (UE) 2016/44 du 18/01/2016 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44). (U |
| - | LYi.016 |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0063 (UN Ref):LYi.016 Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (Travel Ban). Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (Asset Freeze). Be |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0063. (UN Ref):LYi.016. Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (Travel Ban). Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (Asset Freeze). |
| - | Believed status/location: deceased. |
Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saif Al-Arab Qadhafi sanciones internacionales?
Sí, Saif Al-Arab Qadhafi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saif Al-Arab Qadhafi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saif Al-Arab Qadhafi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |