Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres sanciones internacionales?
No, Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres y la regulación AML en Portugal?
Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Esmeralda Oliveira Gonçalves Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |