El Katrangi Maher Hachem
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: El Katrangi Maher Hachem
Nacimiento:
1967-07-06 Hama
Nacionalidad:
SYR
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Maher Katrangi, El Katranji, El Katrangi, Maher Mohamad Katrangi, Maher Hachem Katrangi, Maher Hachem Katranji, Maher Hashem Katranji, El Katrangi Maher Hachem, El Katranji Maher Hachem
Alias:
Katrangi, Katranji, Maher Hachem Katranji, Maher Hashem Katranji
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.NPWMD]
- Non-Proliferation Sanctions
|
Program NPWMD |
|
-
|
ECOT2217950A du 11/07/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene El Katrangi Maher Hachem sanciones internacionales?
Sí, El Katrangi Maher Hachem está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de El Katrangi Maher Hachem?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre El Katrangi Maher Hachem:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels |
Sancionados |
FRA-DGT
FRA
|
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