Graciela Diaz Zanelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciela Diaz Zanelli sanciones internacionales?
No, Graciela Diaz Zanelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciela Diaz Zanelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Graciela Diaz Zanelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Graciela Diaz Zanelli y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Diaz Zanelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciela Diaz Zanelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |