Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello sanciones internacionales?
No, Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello y la regulación AML en Uruguay?
Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Luis Alfredo De Mattos De Mello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |