Hernâni Torres Moutinho
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
- PRT
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hernâni Torres Moutinho sanciones internacionales?
No, Hernâni Torres Moutinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hernâni Torres Moutinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Hernâni Torres Moutinho y la regulación AML en Portugal?
Hernâni Torres Moutinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Hernâni Torres Moutinho y la regulación AML en Portugal?
Hernâni Torres Moutinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Hernâni Torres Moutinho y la regulación AML en Portugal?
Hernâni Torres Moutinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hernâni Torres Moutinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |