Michail Wladimirowitsch Degtjarjow
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Ancien membre de la Douma d’État. En tant que membre de la Douma, il a annoncé l’inauguration de "l’ambassade de facto" de la soi-disant "République populaire de Donetsk", non reconnue, à Moscou; et i |
| - | Ancien membre de la Douma d’État. En tant que membre de la Douma, il a annoncé l’inauguration de "l’ambassade de facto" de la soi-disant "République populaire de Donetsk", non reconnue, à Moscou, et i |
| - | Ancien membre de la Douma d’État. En tant que membre de la Douma, il a annoncé l’inauguration de “l’ambassade de facto” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, non reconnue, à Moscou, et i |
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| - | Member of the State Duma and Governor of Khabarovsk Territory. On 23.5.2014 he announced the inauguration of the ‘de facto embassy’ of the unrecognized, so called, ‘Donetsk People's Republic’ in Mosco |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0090 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Member of the State Duma. As a member of the Duma, On 23.5.2014 he announced the inauguration |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0090 (UK Statement of Reasons):Member of the State Duma. As a member of the Duma, On 23.5.2014 he announced the inauguration of the ‘de facto embassy’ of the unrecognized, s |
| - | Member of the State Duma |
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| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
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| - | Date of listing: 25.7.2014 |
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| - | To protect Estonia's security and interests and against the actions of the Russian Federation in Ukraine |
Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- RUS
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Michail Wladimirowitsch Degtjarjow sanciones internacionales?
Sí, Michail Wladimirowitsch Degtjarjow está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Michail Wladimirowitsch Degtjarjow?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Michail Wladimirowitsch Degtjarjow un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Michail Wladimirowitsch Degtjarjow se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Michail Wladimirowitsch Degtjarjow y la regulación AML en Rusia?
Michail Wladimirowitsch Degtjarjow es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Michail Wladimirowitsch Degtjarjow:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
| Department of Foreign Affairs of the Estonian Government | Sancionados | EST |