Imad Abu Zureik
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.PAARSSR-EO13894] - Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS) | Program PAARSSR-EO13894 |
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| - | Localisation suspectée: Deraa, Syrie - Imad Abu Zureiq est un membre dirigeant d’une milice affiliée au régime dans le sud-ouest de la Syrie qui relève directement de la branche de la sécurité militai |
| - | Localisation suspectée: Deraa, Syrie. Imad Abu Zureiq est un membre dirigeant d’une milice affiliée au régime dans le sud-ouest de la Syrie qui relève directement de la branche de la sécurité militair |
| - | Imad Abu Zureiq est un membre dirigeant d’une milice affiliée au régime dans le sud-ouest de la Syrie qui relève directement de la branche de la sécurité militaire du régime syrien. Actuellement, sa m |
| - | Imad Abu Zureiq est un membre dirigeant d’une milice affiliée à l’ancien régime d’alAssad dans le sud-ouest de la Syrie qui relève directement de la branche de la sécurité militaire du régime syrien. |
| - | member of a regime-affiliated militia in Southwest Syria |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0399. (UK Statement of Reasons):Imad ABU ZUREIQ is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting |
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| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). Suspected location: Daraa, Syria |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Suspected location: Daraa, Syria |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Suspected location: Daraa, Syria |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Suspected location: Daraa, Syria |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. Suspected location: Daraa, Syria |
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Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Imad Abu Zureik sanciones internacionales?
Sí, Imad Abu Zureik está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Imad Abu Zureik?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Imad Abu Zureik:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |