Liliana Raquel Filonenko Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liliana Raquel Filonenko Correa sanciones internacionales?
No, Liliana Raquel Filonenko Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Liliana Raquel Filonenko Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Liliana Raquel Filonenko Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Liliana Raquel Filonenko Correa y la regulación AML en Uruguay?
Liliana Raquel Filonenko Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liliana Raquel Filonenko Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |