Maria Belen Frey Blanco
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Belen Frey Blanco sanciones internacionales?
No, Maria Belen Frey Blanco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Belen Frey Blanco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Belen Frey Blanco y la regulación AML en Uruguay?
Maria Belen Frey Blanco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Belen Frey Blanco y la regulación AML en Uruguay?
Maria Belen Frey Blanco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Belen Frey Blanco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |