Maria Gabriela Gilardoni Bertinat
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gabriela Gilardoni Bertinat sanciones internacionales?
No, Maria Gabriela Gilardoni Bertinat no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gabriela Gilardoni Bertinat un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gabriela Gilardoni Bertinat se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Gilardoni Bertinat y la regulación AML en Uruguay?
Maria Gabriela Gilardoni Bertinat es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Gilardoni Bertinat:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |